打击整治“两卡”违法犯罪，107名犯罪嫌疑人被抓

  近期兴庆公安开展2024年第二轮“断卡”行动集中收网，刑侦大队全面梳理排查电话卡、银行卡涉案线索168条，处置涉违法犯罪嫌疑人107名，其中采取刑事强制措施18人，行政处罚89人，缴获银行卡、手机、笔记本电脑等涉案物品50余件。

  3月21日，反诈专班在银川市某居民楼内抓获犯罪嫌疑人黄某。经查，黄某自2023年5月起，在明知他人利用其银行账户实施犯罪的情况下，帮助“朋友”张某、虎某某取现9.6万余元。根据黄某供述，反诈专班于3月25日、4月1日，抓获犯罪嫌疑人张某、虎某某。三人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉及外地电信网络诈骗案件1起，涉案金额10万余元。

  3月22日，反诈专班发现，辖区居民杨某某架设VOIP设备帮助境外犯罪分子拨打诈骗电话。锁定杨某某具体位置后，侦查员迅速出动，在金凤区某宾馆内成功抓获犯罪嫌疑人杨某某，现场缴获手机2部、音频连接线多根。经查，3月1日，杨某某与上线取得联系，为获取非法利益，在明知是为境外诈骗团伙拨打诈骗电话的情况下，仍使用音频线连接自己的两部手机，架设“简易VOIP设备”拨打诈骗电话。截至3月22日，杨某某累计协助涉诈团伙拨打诈骗电话500多个，获取非法利益1000余元。

  4月9日，反诈专班在兴庆区某酒店房间将正在实施“跑分”犯罪行为的王某某抓获。经查，2023年11月，犯罪嫌疑人王某某经他人介绍加入跑分“车队”，由“上线”提供笔记本电脑、U盾等设备，王某某通过社交软件联系与上线取得联系。王某某根据“上线”指示，前往外省酒店，在房间内架设“U盾设备”以供“上线”远程操作。“上线”输入转账账号、金额及密码后，王某某点击确认完成转账，每日获利500元至1000元不等。

  4月15日，反诈专班在工作中发现王某某名下银行卡交易异常，涉嫌“洗钱”跑分等违法犯罪行为，侦查员立刻开展分析研判工作，发现系“跑分”洗钱团伙作案，后于15日、17日将团伙成员王某某、闫某、吴某某抓获。经查，犯罪嫌疑人王某某经由“朋友”介绍，提供名下银行卡为诈骗团伙取现“洗钱”，后伙同吴某某、闫某一同前往银川多地进行取现“洗钱”，共计金额4.35万元。

  据介绍，兴庆公安将持续加大打击整治“两卡”违法犯罪力度，及时汇报打击战果，加强向群众宣传法律知识和新型电信网络诈骗手段、方式以及将银行卡、手机卡出租、出借、出售的危害，提醒广大群众提高防范意识，共同筑造安全“防火墙”。（图片由警方提供）